四川三汇安防科技有限公司 合同管理制度
第一章 總則
第一條 為規范四川三匯安防科技有限公司（以下簡稱公司）合同管理，防范經營風險，根據《中華人民共和國民法典》等有關法律法規，四川三匯安防科技有限公司（以下簡稱公司）《章程》及相關議事規則，結合公司實際，制定本制度。
第二條 本制度適用于公司本部及分公司。
第三條 本制度所稱合同是指以公司或分公司為一方主體簽訂的各類合同類文件，包括但不限于合同、協議（書）、補充協議、談判紀要、招投標文件、履約保函、備忘錄等具有合同性質的其他文件（文書）。合同分為標準合同 （或稱為格式合同）和非標準合同。
標準合同是指：指在經營管理活動中，經公司法律顧問審查和公司內部決策機構審定可重復使用的合同。
非標準合同是指：指在經營管理活動中，針對特定或單一事項，擬定且一般情況下不可重復使用的合同。
第四條 合同管理實行統一歸口、各承辦部門協同相結合的原則。審計法務與合規部是合同的歸口管理部門，統一負責公司合同法律審查及備案登記管理等事務。合同承辦部門依其職責負責合同相關事務。
第五條 合同承辦部門應當對合同的訂立、履行、變更與解除、授權委托、歸檔、備案等與合同相關的事務進行規范化管理。
第六條 合同管理實行承辦人制度、審批制度、重大合同報批核準及備案制度。
第七條 承辦人制度，指合同承辦部門應指定合同承辦人對合同訂立的程序和履行情況全過程負責的制度。
承辦人由承辦部門根據合同項目指定。
第八條 審批制度，指合同簽訂之前必須履行的簽字、批準程序的制度。合同未經公司法定代表人或授權代表簽字，不得加蓋公章。
第九條 重大合同報批核準和備案制度，指按公司的相關規定，對特定重大合同應向樂山國有投資運營（集團）有限公司（下稱：國投集團）報批核準并備案管理的制度。
根據工作需要，必要時由合同承辦部門分管領導會同合同承辦部門及承辦人、協辦部門，對重大合同事項進行充分論證后上會討論決定，再行上報國投集團報批核準并備案。
第十條 合同承辦部門履行以下合同管理職責：
（一）組織合同項目可行性研究和談判；
（二）指定合同承辦人；
（三）起草合同文本；
（四）審查合同當事人主體資格；
（五）負責合同文本審查會簽以及報批程序；
（六）監督、組織合同履行，并及時協商處理合同糾紛；
（七）其他應當履行的職責。
第二章 合同的訂立、審查與審簽
第十一條 合同的訂立、履行應當遵守國家的法律法規、公司規章制度，不得損害公司的利益。
第十二條 公司在其經營管理范圍內從事下列活動的，應當以書面形式訂立合同：
（一）股權投資、質押、置換、托管、處置等事項；
（二）資產（固定資產、土地使用權等）轉讓、使用、出售、收購、租賃、抵押；
（三）向外部企業、機構貸款；
（四）工程建設；
（五）金融服務、勞務派遣；
（六）聘請中介機構進行相關業務事項；
（七）物業管理及后勤服務；
（八）批量、大宗辦公設備、辦公家具采購；
（九）其他法律、行政法規及公司制度規定需要簽訂書面合同的經濟活動。
第十三條 合同的訂立應當執行以下程序：
（一）合同當事人主體資格審查；
（二）合同談判；
（三）合同起草；
（四）合同審查、報批；
（五）合同簽署和用印。
第十四條 承辦人負責合同的起草、修訂。
第十五條 合同文本應標的明確，內容合法可行，主要條款完備，權利義務明確，違約責任具體，文字表達準確。一般包括但不限于以下主要條款：
（一）合同雙方名稱、法定代表人姓名；
（二）標的；
（三）價款、支付方式；
（四）履行地點、期限和方式；
（五）合同雙方權利、義務；
（六）違約責任；
（七）變更、解除條件；
（八）爭議解決方式；
（九）廉潔條款；
（十）生效時間和條件；
（十一）合同份數及附件。
第十六條 承辦人負責起草合同，并附相關資料通過0A辦公系統進行審批：
承辦人→承辦部門負責人→審計法務與合規部→資產財務部→審計法務與合規部分管領導→承辦部門分管領導→總經理→董事長。
承辦人在履行合同審批流程時應附《合法性審查送審表》，涉及“三重一大”事項的合同文本，還應按照《樂山市市屬國有企業“三重一大”事項決策制度實施辦法》規定附必要文件，如法律意見書、盡職調查報告、風險評價報告、決策會議紀要、上級部門批示文件等。
負責合同審批的人員審批時應明確審批意見（同意、駁回或拒絕），駁回和拒絕須注明原因及建議，承辦人修改后應重新履行合同審批程序。
第十七條 承辦部門負責核實合同下列內容：
（一）當事人的主體資格是否符合要求；
（二）合同項目是否符合法律法規、政策及有關政府部門和上級部門的批準文件；
（三）合同項目是否列入公司的投資、購買、建設、經營計劃；
（四）合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序規定；
（五）合同條款是否切實可行；
（六）承辦部門認為應當審查的其他內容。
第十八條 審計法務與合規部負責審查合同的合法性，雙方權利義務的約定是否明確等。
合同編號以履行合同審批流程時0A辦公系統自動生成的編號為準，編號由公司代號、日期、序號組成，如：2024年1月1日的第一份合同，則編號為：SHAF2024010101。
若使用對方合同版本的，以對方合同編號為準。
第十九條 承辦人負責對已完成審批程序簽字的合同進行校核后實施蓋章程序。
第二十條 審計法務與合規部負責對合同檔案進行存檔備案登記管理。
第二十一條 分公司非標準化合同完善內部審核程序后報公司進行審核。公司對分公司上報的非標準化合同審核程序與公司本部合同審核程序一致，但著重審核合同格式條款及合同完整性。
第三章 合同授權委托與備案
第二十二條 法定代表人行使合同簽署權。法定代表人不能或認為不必親自簽署的合同，應由法定代表人簽署文件或以《授權委托書》形式，授權或委托代理人簽訂。
第二十三條 各部門、分公司簽署的合同應在合同文本簽字蓋章后將原件及相關資料交審計法務與合規部存檔備案。
第二十四條 查閱、復印已交審計法務與合規部歸檔的合同資料，需明確登記查閱時間、目的、用途、查閱人；需復印相關資料的，還需經審計法務與合規部負責人簽字同意。
第四章 合同履行
第二十五條 承辦部門負責組織合同的履行，監督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。
以資產、實物、票據、不動產等作為抵押、質押、留置的擔保合同、反擔保合同，應由承辦人或部門與對方在行政主管機關辦理抵押登記或質物、憑證移交后方可履行合同。
第二十六條 承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務。
第二十七條 承辦部門負責匯報、請示、協調、解決合同履行中出現的問題、爭議。
第二十八條 合同履行過程中如發生違約事項或糾紛，承辦部門應在法定或約定期限內以法定或約定的方式向對方提出異議或對對方的異議予以答復，并將有關違約或糾紛事項報告審計法務與合規部；審計法務與合規部根據情況通知協辦部門及法律顧問進行應急和會商處理，法律顧問對前款事項審查研究后出具法律意見。承辦部門根據協辦部門、審計法務與合規部和法律顧問的意見，經請示公司領導后對是否停止履行合同義務、終止支付作出決定。
第五章 合同爭議的處理
第二十九條 合同履行過程中發生爭議，影響合同履行時，承辦部門應及時將有關違約事項和糾紛原因通知審計法務與合規部、法律顧問，同時向公司分管領導匯報，并提出妥善解決爭議的建議。
第三十條 合同發生爭議后，應采用協商、調解方式解決，雙方達成一致意見時，應訂立書面協議。協商、調解不能達成協議時，應依合同約定的爭議解決方式解決。
第六章 合同變更與解除
第三十一條 合同的變更或者解除應采用書面形式。
第三十二條 合同的變更和解除由原合同的承辦部門承辦。
第三十三條 承辦人提請合同變更和解除的程序：
（一）承辦人制作變更和解除說明文件，提交承辦部門負責人審核；
（二）法律顧問對合同變更和解除可能導致的法律風險進行評估，出具法律意見；
（三）資產財務部對合同變更和解除的經濟性進行評估，出具書面意見；
（四）承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批。
第三十四條 合同變更和解除文件的訂立、履行適用本制度規定。
第七章 附則
第三十五條 公司所屬各級全資、控股子企業可參照本制度，制定本企業相應的《合同管理制度》。
第三十六條 本制度由公司審計法務與合規部制定，并負責解釋。
第三十七條 本制度經黨總支會、總經理辦公會審議，董事會審定后生效，自印發之日起執行，原《合同管理制度（試行）》（川匯安司〔2022〕97號）同時廢止。